Решение задачи
4.Для игорной фирмы, какие из следующих типов операций считаются более рискованными с точки зрения отмывания денег? Select one: a. Новые сч...
Условие:
4.Для игорной фирмы, какие из следующих типов операций считаются более рискованными с точки зрения отмывания денег?
Select one:
a. Новые счета в казино
b. Использование банковских/кредитных карт
c. Нерегулярные депозиты с низкой суммой
d. Переводы между клиентами
Решение:
С точки зрения отмывания денег, все перечисленные типы операций могут быть рискованными. Однако, среди них, наиболее рискованными считаются новые счета в казино и нерегулярные депозиты с низкой суммой.
Новые счета в казино могут быть использованы для легализации незаконно полученных денег, поскольку казино предоставляют возможность внесения больших сумм наличных денег без необходимости предоставления подробной информации о происхождении...
