1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. Решение задачи на тему: «4.Для игорной фирмы, какие из следующих типов операций считаются более рискованн...»
Решение задачи

4.Для игорной фирмы, какие из следующих типов операций считаются более рискованными с точки зрения отмывания денег? Select one: a. Новые сч...

Банковское дело

Условие:

4.Для игорной фирмы, какие из следующих типов операций считаются более рискованными с точки зрения отмывания денег? Select one: a. Новые счета в казино b. Использование банковских/кредитных карт c. Нерегулярные депозиты с низкой суммой d. Переводы между клиентами

Решение:

С точки зрения отмывания денег, все перечисленные типы операций могут быть рискованными. Однако, среди них, наиболее рискованными считаются новые счета в казино и нерегулярные депозиты с низкой суммой. Новые счета в казино могут быть использованы для легализации незаконно полученных денег, поскольку казино предоставляют возможность внесения больших сумм наличных денег без необходимости предоставления подробной информации о происхождении средств. Нерегулярные депозиты с низкой суммой также могут быть использованы для отмывания денег, поскольку они могут быть сложными для отслеживания и могут не привлекать много внимания со стороны финансовых учреждений. Использование банковских/кредитных карт и переводы между клиентами также могут быть использованы для отмывания денег, но они обычно подвергаются большему контролю и могут быть более легко отслежены финансовыми учреждениями.

Похожие работы

Попробуй и другие функции

  • ИИ для любых учебных целей

    • Научит решать задачи

    • Поможет решать задачи

    • Исправит ошибки в решении

    • Ответит на вопросы за минуту

    Попробовать
  • База готовых рефератов

    • Свыше 1,2 млн работ

    • Больше 160 предметов

    • Работы написали студенты вместе с AI

    • База ежедневно обновляется

    Попробовать

Решения по другим предметам